Ukrainas "Delta Bank" uz Latvijas bankām pārskaitījusi centrālās bankas refinansēšanas līdzekļus
Ukrainas ģenerālprokuratūra jau saņēmusi atļauju, lai veiktu neplānotu pārbaudi bankas finanšu un ekonomiskajām darbībām, kas veiktas no 2012.gada līdz 2015.gada martam.
Par iemeslu šim auditam kļuvusi 2014.gada aprīlī sākta kriminālizmeklēšana par refinansēšanas līdzekļu piesavināšanos, ko veikušas "Delta Bank" amatpersonas.
Kā teikts lietas materiālos, "Delta Bank" 2014.gadā no valsts centrālās bankas saņēmusi refinansēšanas līdzekļus aptuveni desmit miljardu grivnu (4,2 miljonu eiro) apmērā. Pēc tam banka par 4,1 miljardu grivnu iegādājusies 535,3 miljonus ASV dolāru un pārskaitījusi uz ārvalstīm 12 savstarpēji saistītu Ukrainas uzņēmumu interesēs.
Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāki šo uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji vienlaikus ir arī "Delta Bank" darbinieki.
Nauda tikusi pārskaitīta uz Latvijas banku "JSC Baltic International Bank" un "AS Trasta Komercbanka", kā arī Nīderlandes bankas "Amsterdam Trade Bank NV" kontiem.
Varasiestādes secinājušas, ka šo uzņēmumu noslēgtās vienošanās satur pazīmes par krāpniecību un no centrālās bankas saņemtu līdzekļu piesavināšanos.
Lielākie "Delta Bank" akcionāri ir uzņēmējs Nikolajs Laguns un ASV uzņēmums "Cargill Financial Services International Inc.".
Uz sarakstu
