Bankas: Savlaicīgi novēršam darījumus, par kuriem pastāv aizdomas saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Kā ziņots, Ukrainas banka "Delta Bank" daļu no valsts centrālās bankas 2014.gadā saņemtajiem refinansēšanas līdzekļiem pārskaitījusi uz kontiem divās Latvijas un vienā Nīderlandes bankā, vēsta portāls "Economics.unian.net", norādot, ka Latvijas bankas ir "Baltic International bank" un "Trasta komercbanka".
"Baltic International Bank" savā darbībā strikti ievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz informācijas konfidencialitāti par klientiem un to darījumiem. Vienlaikus varam apgalvot, ka BIB pastāv efektīva iekšējās kontroles sistēma, ar kuras palīdzību tā savlaicīgi konstatē un novērš bankas iesaistīšanu darījumos, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un kas paredz ziņošanas kārtību tiesībsargājošām iestādēm par šādiem darījumiem. Uzsveram, ka banka veic tikai tos darījumus, kam ir atbilstošs likumīgais pamats," aģentūrai LETA sacīja "Baltic International Bank" pārstāve Antra Laumane.
Arī "Trasta komercbankas" pārstāve Elīna Bikuļča aģentūrai LETA norādīja, ka, ņemot vērā to, ka banka ir īpaša tiesiska regulējuma objekts un šī regulējuma normas nosaka kārtību, kādā tiek atklāta konfidenciāla informācija, kā arī stingri ierobežo personu loku, kam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju, bankai nav tiesību apspriest bankas transakcijas ar personām, kas nav iekļautas ar likumu noteikto personu sarakstā.
"Diemžēl līdz ar to mēs neesam tiesīgi sniegt jebkuru citu informāciju par konkrētiem darījumiem," skaidroja Bikuļča.
"Trasta komercbankā" darbojas iekšējās kontroles sistēma, kas nosaka skaidrus aizdomīgu darījumu kritērijus, kurus identificējot banka likumā noteiktajā kārtībā gan iesniedz ziņojumu kompetentajām iestādēm, gan piemēro iekšējos pasākumus, lai novērstu mēģinājumus izmantot banku noziedzīgiem mērķiem. Banka regulāri veic darbinieku apmācību, lai nodrošinātu tiem nepieciešamās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos," skaidroja Bikuļča
Viņa piebilda, ka šobrīd banka nav saņēmusi nekādu pieprasījumu no tiesībsargājošām institūcijām saistībā ar rakstā minēto situāciju.
Ukrainas ģenerālprokuratūra jau saņēmusi atļauju, lai veiktu neplānotu pārbaudi bankas "Delta Bank" finanšu un ekonomiskajām darbībām, kas veiktas no 2012.gada līdz 2015.gada martam.
Par iemeslu šim auditam kļuvusi 2014.gada aprīlī sākta kriminālizmeklēšana par refinansēšanas līdzekļu piesavināšanos, ko veikušas "Delta Bank" amatpersonas.
Kā teikts lietas materiālos, "Delta Bank" 2014.gadā no valsts centrālās bankas saņēmusi refinansēšanas līdzekļus aptuveni desmit miljardu grivnu (4,2 miljonu eiro) apmērā. Pēc tam banka par 4,1 miljardu grivnu iegādājusies 535,3 miljonus ASV dolāru un pārskaitījusi uz ārvalstīm 12 savstarpēji saistītu Ukrainas uzņēmumu interesēs.
Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāki šo uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji vienlaikus ir arī "Delta Bank" darbinieki.
Nauda tikusi pārskaitīta uz Latvijas banku "JSC Baltic International Bank" un "AS Trasta Komercbanka", kā arī Nīderlandes bankas "Amsterdam Trade Bank NV" kontiem.
Varasiestādes secinājušas, ka šo uzņēmumu noslēgtās vienošanās satur pazīmes par krāpniecību un no centrālās bankas saņemtu līdzekļu piesavināšanos.
Uz sarakstu
